TAG
Pencucian Uang
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berikan pelatihan kepada Jajaran Kepolisian Resor Bangka Selatan
Kamis, 17 Oktober 2019
-
Mabes Polri mengaku sudah mengantongi dua alat bukti sehingga menetapkan Ustaz Bachtiar Nasir sebagai tersangka.
Kamis, 9 Mei 2019
-
Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir yang jadi tersangka kasus pencucian uang (TPPU) oleh Polisi.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan divonis masing-masing 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara.
Rabu, 30 Mei 2018
-
Resah, gelisah, cemas dan grogi dirasakan tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel.
Rabu, 30 Mei 2018
-
Koran Italia, La Stampa, melaporkan bahwa proses pembelian saham Inter Milan oleh Erick Thohir pada 2013 silam menimbulkan kecurigaan
Senin, 5 Maret 2018
-
Angela Charlie (31) alias Angela Lee harus mendekam di tahanan Polres Sleman, Yogyakarta akibat kasus penipuan dan pencucian uang.
Kamis, 1 Maret 2018
-
Selebgram cantik Angela Lee kini harus mendekam di penjara bersama suaminya, David Hardian, karena dugaan kasus penipuan dan pencucian uang.
Rabu, 28 Februari 2018
-
Tiga bos First Travel punya keinginan untuk mengembalikan kerugian para jemaah yang menjadi korban penggelapan dan pencucian uang.
Selasa, 27 Februari 2018
-
Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Pertamina Depo PangkalBalam, Kurniadi menjalani sidang perdana di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang
Kamis, 7 Desember 2017
-
Haikal dan tiga anak buahnya yang juga remaja ditangkap karena membobol akun situs jual-beli tiket online, tiket.com, hingga rugi Rp4,1 miliar
Kamis, 6 April 2017
-
Rizieq mengatakan sepanjang tiga jam penyidik bertanya soal tesisnya tentang Pancasila.
Senin, 13 Februari 2017
-
Bachtiar Nasir mengatakan, selama diperiksa oleh penyidik, dia selalu diinterogasi dengan baik.
Minggu, 12 Februari 2017
-
GNPF-MUI meyakinkan pihaknya, termasuk Bachtiar Nasir, bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana sumbangan dari umat tersebut.
Kamis, 9 Februari 2017
-
Pendiri dan pemimpin kuil Wat Dhammakaya, di utara Bangkok, itu dituduh berkonspirasi dalam tindak pencucian uang dengan menerima uang curian ...
Rabu, 30 November 2016
-
Kejaksaan Agung mengeksekusi penyitaan aset milik mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.
Sabtu, 12 November 2016
-
Fili dikenakan pasal-pasal soal investasi bodong dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kerap dikenakan pada terdakwa korupsi.
Selasa, 25 Oktober 2016
-
Mohamad Sanusi diduga melakukan pencucian uang dengan membeli lahan, bangunan, dan kendaraan bermotor.
Selasa, 18 Oktober 2016
-
Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ichwan Lubis, ditangkap tim BNN di rumahnya, Medan, Kamis (21/4/2016).
Sabtu, 23 April 2016
© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
