TAG
ppatk
-
Ia menjelaskan kepemilikan rekening kasino di luar negeri itu merupakan pola baru dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rabu, 5 Februari 2020
-
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan menindak tegas peserta Pilkada 2018 yang menggunakan aliran dana gelap.
Selasa, 13 Maret 2018
-
Dua tersangka berinisial D dan HS diamankan petugas pada 23 Februari 2017. D bertindak sebagai seorang manajer representatif
Jumat, 10 Maret 2017
-
Dana GNPF-MUI berasal dari donatur masyarakat untuk aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016.
Sabtu, 11 Februari 2017
-
"Rahmawati cairin deposito Rp 300 juta dikirim ke rekening Alvin Indra," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.
Selasa, 10 Januari 2017
-
"Uang itu untuk logistik makan minum massa yang akan berunjuk rasa di gedung DPR dan MPR," kata Argo.
Selasa, 10 Januari 2017
-
Nelson menuturkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melarang pasangan calon menerima sumbangan dana
Jumat, 28 Oktober 2016
-
Atas perintah Presiden, Badan Narkotika Nasional (BNN) ditugaskan mengungkap transaksi itu.
Rabu, 26 Oktober 2016
-
Komjen Pol Budi Waseso, mengatakan kasus tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Selasa, 25 Oktober 2016
-
PPATK telah melaporkan 20 rekening gendut para kepala daerah ke Kejaksaan Agung dan KPK.
Kamis, 15 September 2016
-
Oleh kejaksaan di dalami, kejaksaan minta bahan ke kita. Konon katanya kejaksaan sudah sampai keluar negeri, tahun 2015 kasusnya dihentikan
Rabu, 24 Agustus 2016
-
"Kami sudah dengar keterangan dari John Kei. Dia membenarkan memang benar ada pertemuan itu dan benar materi pembicaraan yang ditulis Haris. Benar..."
Sabtu, 20 Agustus 2016
-
BNN menyelidiki apakah transaksi yang sebagian besar dilakukan Freddy Budiman juga masuk ke rekening milik oknum petugas BNN.
Sabtu, 20 Agustus 2016
-
Deputi Pemberantasan BNN, Arman Depari mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, baru 2,8 triliun yang diyakini terkait bisnis narkob.
Jumat, 19 Agustus 2016
-
"Kalau ada 72 jaringan, uang operasi di Indonesia kalau satu jaringan menghasilkan Rp 1 triliun saja, mereka akan menghasilkan Rp 72 triliun ..."
Jumat, 19 Agustus 2016
-
PPATK menemukan transaksi mencurigakan dalam jumlah amat besar yang diduga terkait dengan jaringan narkoba Freddy Budiman.
Selasa, 16 Agustus 2016
-
Direktur Eksekutif Prakarsa, AH Maftuchan memprediksi uang hasil bisnis narkoba Freddy Budiman lebih dari Rp 540 miliar.
Senin, 15 Agustus 2016
-
PPATK menemukan aliran dana mencurigakan pada jaringan sesama bandar narkoba terkait Freddy Budiman.
Minggu, 14 Agustus 2016
-
PPATK mengendus aliran dana yang digunakan untuk aksi terorisme dengan berkedok organisasi amal.
Kamis, 11 Agustus 2016
-
PPATK dan KPK tidak menemukan kecurigaan terhadap laporan harta kekayaan Tito Karnavian
Rabu, 22 Juni 2016
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
