TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Menjadi salah satu artis tajir di Indonesia hingga dijuluki sultan Andara, Raffi Ahmad sering dikaitkan dengan kasus dugaan pencucian uang di Indonesi
Minggu, 14 April 2024
-
Siapa sosok Hanan Supangkat yang rumahnya digeledah KPK diduga terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Syahrul Yasin Limpo.
Kamis, 7 Maret 2024
-
Dugaan TPPU ekspor-impor emas Rp 189 triliun tersebut terjadi pada tahun 2017-2019, dan melibatkan terduga pelaku berinisial SB...
Rabu, 1 November 2023
-
Transaksi Triliunan, Saldo Capai Ratusan Miliar, Rekening Panji Gumilang akan Disita dan Dibekukan
Jumat, 18 Agustus 2023
-
Dalam melakukan pengembangan penyidikan kasus Rafael Alun, tim penyidik KPK menemukan nama Grace Tahir
Jumat, 12 Mei 2023
-
Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya ia ditangkap di sebuah rumah makan di Papua, Januari lalu.
Rabu, 12 April 2023
-
Terbaru, Indonesian Audit Watch (IAW) mendapatkan temuan ada 25 artis yang terlibat tindak pidana pencucian uang termasuk 3 band besar
Senin, 3 April 2023
-
Menurut Yenti, jika transaksi janggal tersebut benar adanya maka hal itu termasuk sebuah kejahatan, lantaran uang tersebut adalah milik negara
Minggu, 2 April 2023
-
Menurut Yenti, jika transaksi janggal tersebut benar adanya maka hal itu termasuk sebuah kejahatan, lantaran uang tersebut adalah milik negara
Sabtu, 1 April 2023
-
Selain uang tunai, aset lain yang kami sita ada mobil Honda Jazz, dan beberapa usaha atas nama orang tapi yang modalin Dio
Senin, 30 Januari 2023
-
Reza Paten diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang subernya dari uang investasi para member Net89
Kamis, 27 Oktober 2022
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Ashadi juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
Rabu, 18 Mei 2022
